中国m88明升明升体育股份有限公司2014年度股东大会会议决议

        中国m88明升明升体育股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度股东大会于2015年5月29日上午10:00至12:00,在深圳市福田区福华路星河发展中心3楼0305会议室召开。

       

        本次股东大会应到股东14家,实到股东代表13人,代表股数33,799,886,000 股,占公司实收股本338亿股的99.9997%,本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国m88明升明升体育股份有限公司章程》的规定,合法有效。
 

        大会作出如下决议:
 

        一、大会审议了《2014年度董事会工作报告》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。
 

        二、大会审议了《2014年度监事会工作报告》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。
 

        三、大会审议了《关于2014年度财务决算和2015年度财务预算的报告》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。
 

        四、大会审议了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度审计师的议案》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案。
 

        五、大会审议了《关于审议2014年度利润分配预案的议案》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案。
 

        六、大会审议了《关于修改公司章程的议案》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案。
 

        七、大会听取并通过了《2014年度董事履职情况报告》。
 

        八、大会听取并通过了《2014年度监事尽职情况报告》。
 

        九、大会听取并通过了《2014年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。
 

        特此决议

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