我国安全人寿稳妥股份有限公司2016年度股东大会会议抉择

我国安全人寿稳妥股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度股东大会于2017年6月9日上午10:00至11:30,在深圳市福田区益田路安全金融中心43楼4307会议室举行。
本次股东大会应到股东14家,实践参与表决的股东14家,代表股份33,800,000,000股,占实收股本338亿股的100%,本次股东大会契合《中华人民共和国公司法》和《我国安全人寿稳妥股份有限公司章程》的规则,合法有用。

大会作出如下抉择:

一、大会审议了《2016年度董事会运营工作陈述》,会议以到会股东大会的股东所持表决权的100%通过了该陈述。

二、大会审议了《关于审议2016年度监事会工作陈述的方案》,会议以到会股东大会的股东所持表决权的100%通过了该陈述。

三、大会审议了《关于2016年度财务决算和2017年度财务预算的陈述》,会议以到会股东大会的股东所持表决权的100%通过了该陈述。

四、大会审议了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特别一般合伙)担任公司2017年度审计师的方案》,会议以到会股东大会的股东所持表决权的100%通过了该方案。

五、大会审议了《关于审议2016年度利润分配预案的方案》,会议以到会股东大会的股东所持表决权的100%通过了该方案。

六、大会审议了《关于审议2017年一季度利润分配预案的方案》,会议以到会股东大会的股东所持表决权的100%通过了该方案。

七、大会审议了《关于修正公司章程的方案》,会议以到会股东大会的股东所持表决权的100%通过了该方案。

八、大会听取了《关于审议2016年度董事履职情况陈述的方案》。

九、大会听取了《关于审议2016年度监事尽职情况陈述的方案》。

十、大会听取了《2016年度相关买卖情况和相关买卖办理制度执行情况陈述》。

十一、大会听取了《年度偿付能力情况阐明》。

特此抉择

我国安全人寿稳妥股份有限公司

二〇一七年六月二十日