中国m88明升明升体育股份有限公司2011年度股东大会会议决议

 

  中国m88明升明升体育股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度股东大会于2012年5月22日下午14:00至16:00,在深圳市福田区福华路星河发展中心3楼0305会议室召开。


  本次股东大会应到股东14家,实到股东代表12人,代表股数33,799,761,026股,占公司实收股本338亿股的99.99%,本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国m88明升明升体育股份有限公司章程》的规定,合法有效。


  大会作出如下决议:


  一、大会审议了《2011年度董事会工作报告》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。


  二、大会审议了《2011年度监事会工作报告》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。


  三、大会审议了《关于投资审批授权的议案》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。


  四、大会审议了《关于2011年度财务决算和2012年度财务预算的报告》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。


  五、大会审议了《关于续聘安永华明会计师事务所及安永会计师事务所为公司2012年度审计师的议案》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。


  六、大会审议了《关于修改董事会议事规则的议案》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。


  七、大会审议了《关于审议2011年度利润分配预案的议案》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。


  八、大会审议了《关于审议2012年一季度利润分配预案的议案》,大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。


  九、大会听取并通过了《2011年度公司董事履职情况报告》。


  十、大会听取并通过了《2011年度公司监事尽职情况报告》。


  十一、大会听取并通过了《2011年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告》。


  特此决议。


                                               2012年05月28日

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