中国明升ms88股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议决议

 

        中国明升ms88股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第一次临时股东大会于2013年1月23日至2月26日以通讯表决方式召开。


  截止2013年2月26日,应参加表决的股东14家,根据特快专递送达和股东亲自送达,实际参加表决的股东12家,代表股份33,799,761,026股,占实收股本338亿股的99.9993%,本届股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国明升ms88股份有限公司章程》的规定,合法有效。


  大会作出如下决议:


  大会审议了《关于变更公司董事的议案》。大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案。同意陈心颖女士接替罗世礼先生出任公司第四届董事会董事。陈心颖女士的董事任职资格自其获得中国m88备用网址监督管理委员会核准后正式生效。


  特此决议


                                               2013年3月7日

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