我国安全人寿稳妥股份有限公司2012年度股东大会会议抉择

 

  我国安全人寿稳妥股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度股东大会于2013年5月24日上午10:00至12:00,在深圳市福田区福华路星河开展中心3楼0305会议室、寿_东莞广发3楼视频会议室举行。


  本次股东大会应到股东14家,实到股东代表13人,代表股数33,799,875,026股,占公司实收股本338亿股的99.9996%,本次股东大会契合《中华人民共和国公司法》和《我国安全人寿稳妥股份有限公司章程》的规则,合法有用。


  大会作出如下抉择:


  一、大会审议了《2012年度董事会工作陈述》。大会以到会股东大会的股东所持表决权的100%通过了该陈述。


  二、大会审议了《2012年度监事会工作陈述》。大会以到会股东大会的股东所持表决权的100%通过了该陈述。


  三、大会审议了《关于2012年度财务决算和2013年度财务预算的陈述》。大会以到会股东大会的股东所持表决权的100%通过了该陈述。


  四、大会审议了《关于2013年度审计组织聘任的方案》。大会以到会股东大会的股东所持表决权的100%通过了该方案。


  五、大会审议了《关于审议2012年度利润分配预案的方案》。大会以到会股东大会的股东所持表决权的100%通过了该方案。


  六、大会审议了《关于审议2013年一季度利润分配预案的方案》,大会以到会股东大会的股东所持表决权的100%通过了该方案。


  七、大会审议了《关于公司章程修正的方案》,大会以到会股东大会的股东所持表决权的100%通过了该方案。


  八、大会听取并通过了《2012年度董事履职状况陈述》。


  九、大会听取并通过了《2012年度监事尽职状况陈述》。


  十、大会听取并通过了《2012年度相关买卖状况和相关买卖办理制度执行状况陈述》。



  特此抉择


                                               2013年05月29日