我国安全人寿稳妥股份有限公司2015年度股东大会会议抉择

我国安全人寿稳妥股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度股东大会于2016年5月26日下午14:00至17:00,在深圳市福田区福华路星河开展中心3楼0305会议室举行。


 

本次股东大会应到股东14家,实到股东代表13人,代表股数33,799,886,000 股,占公司实收股本338亿股的99.9997%,本次股东大会契合《中华人民共和国公司法》和《我国安全人寿稳妥股份有限公司章程》的规则,合法有用。


 

大会作出如下抉择:

一、大会审议了《2015年度董事会工作陈述》。大会以到会股东大会的股东所持表决权的100%通过了该陈述。

二、大会审议了《2015年度监事会工作陈述》。大会以到会股东大会的股东所持表决权的100%通过了该陈述。

三、大会审议了《关于推举及改变董事的方案》。大会以到会股东大会的股东所持表决权的100%通过了该方案。赞同赵福俊先生担任公司第五届董事会董事,赞同王玲玲女士顶替廖刚先生出任公司第五届董事会董事。赵福俊先生、王玲玲女士的董事任职资历自其取得我国稳妥监督办理委员会核准后正式收效。

四、大会审议了《关于2015年度财务决算和2016年度财务预算的陈述》。大会以到会股东大会的股东所持表决权的100%通过了该陈述。

五、大会审议了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特别一般合伙)担任公司2016年度审计师的方案》。大会以到会股东大会的股东所持表决权的100%通过了该方案。

六、大会审议了《关于审议2015年度利润分配预案的方案》。大会以到会股东大会的股东所持表决权的100%通过了该方案。

七、大会审议了《关于修正公司章程的方案》。大会以到会股东大会的股东所持表决权的100%通过了该方案。

八、大会听取了《2015年度董事履职情况陈述》。

九、大会听取了《2015年度监事尽职情况陈述》。

十、大会听取了《2015年度相关买卖情况和相关买卖办理制度执行情况陈述》。

十一、大会听取了《偿付能力情况阐明》。


 

特此抉择


 

2016-6-8