中国m88明升明升体育股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议

中国m88明升明升体育股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第一次临时股东大会于2016年10月28日至2016年11月28日以通讯表决方式召开。

截至2016年11月28日,应参加表决的股东14家,根据特快专递送达和股东亲自送达,实际参加表决的股东14家,代表股份33,800,000,000股,占实收股本338亿股的100%,本届股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国m88明升明升体育股份有限公司章程》的规定,合法有效。

经统计,共有14家股东投14票,其中有效票为14票,占投票股东所代表股份数100%,大会通过了如下议案:

一、大会审议了《2016年上半年董事会经营工作报告》,大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案。

二、大会审议了《2016年上半年监事会工作报告》,大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案。

三、大会审议了《关于审议2016年三季度利润分配预案》,大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案。

特此决议

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