中国m88明升明升体育股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议

中国m88明升明升体育股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第一次临时股东大会于2017年8月21日至2017年9月21日以通讯表决方式召开。

截至2017年9月21日,应参加表决的股东14家,根据特快专递送达和股东亲自送达,实际参加表决的股东12家,代表股份33,799,772,000股,占实收股本338亿股的99.9993%,本届股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国m88明升明升体育股份有限公司章程》的规定,合法有效。

经统计,共有12家股东投12票,其中有效票为12票,未参加投票的股东2家。大会通过了如下议案:

一、大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了《关于推荐第六届董事会董事候选人的议案》。

二、大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

三、大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了《2017年上半年董事会经营工作报告》。

特此决议

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