中国m88明升明升体育股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议

中国m88明升明升体育股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第二次临时股东大会于2017年11月15日至2017年12月15日以通讯表决方式召开。

截至2017年12月15日,本次股东大会应参加表决的股东14家,据特快专递送达和股东亲自送达,实际参加表决的股东14家,代表股份33,800,000,000股,占实收股本338亿股的100%。其中深圳市投资控股有限公司授权委托李新建先生行使表决权,本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国m88明升明升体育股份有限公司章程》的规定,合法有效。

经统计,共有14家股东投票,有效票14票,大会通过了如下议案:

一、大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了《关于审议2017年三季度利润分配预案的议案》;

二、大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了《关于修改公司章程的议案》,修改后的章程经中国保监会最终核准后生效;

三、大会以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了《2017年上半年监事会工作报告》。

特此决议

中国m88明升明升体育股份有限公司

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