中国m88明升明升体育股份有限公司2017年度股东大会会议决议

中国m88明升明升体育股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度股东大会于2018年5月31日在深圳市福田区益田路平安金融中心43楼4304会议室召开。

本次股东大会应到股东14家,实际参加表决的股东14家,其中亲自出席的股东单位有4家,授权委托参会的股东单位10家,出席本次股东大会的股东占本公司股本338亿股的100%。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《中国m88明升明升体育股份有限公司章程》的规定,合法有效。

大会作出如下决议:

一、大会审议了《2017年度董事会经营工作报告》,会议以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。

二、大会审议了《2017年度监事会工作报告》,会议以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。

三、大会审议了《关于审议2016-2020公司发展规划(2018版)的议案》,会议以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案。

四、大会审议了《关于2017年度财务决算和2018年度财务预算的报告》,会议以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该报告。

五、大会审议了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》,会议以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案。

六、大会审议了《关于审议2017年度利润分配预案的议案》,会议以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案。

七、大会审议了《关于审议2018年一季度利润分配预案的议案》,会议以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案。

八、大会审议了《关于修改公司章程的议案》,会议以出席股东大会的股东所持表决权的100%通过了该议案,修改后的章程经中国银行明升体育监督管理委员会最终核准后生效。

九、大会听取了《2017年度董事履职情况报告》。

十、大会听取了《2017年度监事尽职情况报告》。

十一、大会听取了《2017年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。

十二、大会听取了《年度偿付能力状况说明》。

特此决议

中国m88明升明升体育股份有限公司

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